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一利用“比特币” 洗钱犯罪团伙被捣毁

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本报讯(记者董宏程 通讯员叶婉莹)在网上交易数字(虚拟)货币,成了一些人投资赚钱的新渠道。有些人打着数字货币交易平台的旗号,实则为犯罪分子洗钱。近期,江南警方打击了一个帮助诈骗人员使用比特币洗钱的犯罪团伙。昨天,江南公安分局对外公布了案情。

3月底江南公安分局在“净网2020”行动中根据一网络交友诈骗案件线索深挖,发现有一团伙在网络上发布买卖广告,与诈骗犯达成定向交易协议。利用比特币进行低买高卖操作,从而将诈骗犯的资金洗白,从中赚取巨额利润,为网络交友诈骗提供重大帮助。

掌握相关线索后,民警根据线索分析调查,初步确定犯罪嫌疑人位于昆明,可能为一犯罪团伙。经过不懈努力,49日,专案组对该犯罪团伙进行收网,一举捣毁该团伙,抓获杨某等14名嫌疑人。目前,审讯深挖工作正在进行中。

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